公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-044

证券代码：833889 证券简称：雪阳坯衫 主办券商：中原证券
河南雪阳坯衫股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长刘志远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000.00
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年度及 2019 年 1-6 月份偶发性关联交易暨资金占用的
议案》
1.议案内容：

公司控股股东邓州雪阳集团股份有限公司 2018 年累计非经营性占用公司资金人民

公告编号：2019-044

币 1,921,592.19 元，已全部归还；2019 年 1-6 月份累计非经营性占用公司资金人民币
1,920,873.79 元,已归还 50,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

全体股东均为关联股东，因此均无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南雪阳坯衫股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

河南雪阳坯衫股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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