公告日期：2019-07-22

河南雪阳坯衫股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘志远

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数40,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作思路及工作重点，并形成了《2018年度董事会工作报告》。





同意股数40,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会就2018年监事会日常监督及工作情况进行了总结，并形成了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司编制了《2018年度财务决算报告》，总结了2018年度公司运营情况。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案





公司编制了《2019年度财务预算报告》,预计了公司2019年公司营业收入、净利润等主要财务数据。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《<2018年年度报告>和<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



审议《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》,详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公告，公告编号：2019-025、2019-026。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



审议《2018年度利润分配方案》。

2.议案表决结果：



同意股数40,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：


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