公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-018



证券代码：833879 证券简称：中环海陆 主办券商：国泰君安



张家港中环海陆特锻股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，电话形式发出



会议通知。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场方式



5、会议召集人：吴君三



6、会议主持人：吴君三



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：张家港中环海陆特锻股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会 议于2017年8月30日上午9：00 在公司会议室举行，本 次董事会召开事宜已于2017年8月15日通知全体董事。 本次董事会应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



公告编号：2017-018



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案



1.议案内容：



会议审议并通过了《张家港中环海陆特锻股份有限公司2017年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



（www.neeq.com.cn）公告的《2017年半年度报告》（公告编号：



2017-017）。



2.议案表决结果：



同意7票，反对0票，弃权0票，同意数占本次表决票数的100%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情况，无需回避。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、2017年半年度报告



2、张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届董事会第七次会议的决议



张家港中环海陆特锻股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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