公告日期：2017-05-18

证券代码：833879 证券简称：中环海陆 主办券商：国泰君安



张家港中环海陆特锻股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年5月17日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：吴君三



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《张家港中环海陆特锻股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权



的股份54,435,000股，占公司股份总数的72.58%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及其摘要议案》



1.议案内容



本议案内容详见公司 2017年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公告中环海陆：《2016年年度报告》



（公告编号：2017-006），《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数54,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2016年年度



工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数54,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



(三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年



度监事会工作。



2.议案表决结果：



同意股数54,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年度财务决算报告和2017年度



财务预算报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数54,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以现有总股本



75,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元



2.议案表决结果：



同意股数54,435,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关……
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