公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-004



证券代码：833879 证券简称：中环海陆 主办券商：国泰君安



张家港中环海陆特锻股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年3月31日



2.会议召开地点：张家港中环海陆特锻股份有限公司二层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：吴君三



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共13 人，持有表决权的股份 47,407,500 股，占



公司股份总数的 63.21 %。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司变更会计师事务所的议案》。



1.议案内容



详见公司披露的公告《会计师事务所变更公告》（公告编号2017-005）



2．同意股数 47,407,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件



《张家港中环海陆特锻股份有限公司2017第一次临时股东大会决议》。



张家港中环海陆特锻股份有限公司



董事会



2017年4月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。