公告日期：2017-03-16

公告编号：2017-003



证券代码：833879 证券简称：中环海陆 主办券商：国泰君安



张家港中环海陆特锻股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 3月 31 日上午 9:00



结束时间：2017年 3月 31日上午 10:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月24日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券 公告编号：2017-003



的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：张家港中环海陆特锻股份有限公司二层会议室。



二、会议审议事项



（一）、审议《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司变更会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的企业股东应由法定代表人/执行事务合伙 人委派代



表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务 合伙人委派代表出席



会议的，应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其有代表资格的有效证明办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人应出示股东的营业执照、本人身份证、法人股 东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的书面授权委托书办理登记手续。



(二)登记时间: 2017年 3月 31日,8:30~9:00。



(三)登记地点:



张家港中环海陆特锻股份有限公司二层会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：江苏张家港锦丰合兴街华山路



邮政编码：215100



电 话：0512-56913128



传 真：0512-58511337



联系 人:曹景荣



(二)会议费用：食宿及交通费用自理。



五、备查文件目录



张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。



公告编号：2017-003



张家港中环海陆特锻股份有限公司



董事会



2017年3月16日




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