公告日期：2024-05-21

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券
凯盛家纺股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐瑞鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事顾萍因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2.1 元（含税）。详见全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度 权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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