公告日期：2023-05-15

证券代码：833865 证券简称：凯盛家纺 主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐瑞鹏

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数53,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜帅因身体原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司无其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：



大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的

其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表诀情况：



议案不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：



大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其

他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表诀情况：



议案不涉及关联交易事项。

（三）、审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》。1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022年度财务决算报告。

2、议案表决结果：



大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的

其他股东所持有效表决权的 100%。



3、回避表诀情况：



议案不涉及关联交易事项。

（四）、大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023年度财务预算报告。

2、议案表决结果：



大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议



的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表诀情况：



议案不涉及关联交易事项。

（五）、大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）

2、议案表决结果：



大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议

的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表诀情况：



议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》。1、议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：





大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议



的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表诀情况：



议案不涉及关联交易事项。

（七）大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度<……
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