公告日期：2023-03-29

道盾科技
NEEQ: 833863

上海道盾科技股份有限公司

Shanghai Daodun Science and Technology Co., Ltd.
年度报告
2022

目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......5
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......7
第四节 重大事件 ...... 16
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 24
第八节 财务会计报告...... 28
第九节 备查文件目录...... 102

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄金钊、主管会计工作负责人张峰及会计机构负责人（会计主管人员）张峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

黄金钊先生目前持有公司 72.10%的股份，因此黄金钊先生为
公司的控股股东及实际控制人。黄金钊先生同时兼任本公司董
事长和总经理，在公司的决策、监督、日常经营管理上均可施
予重大影响。若实际控制人利用其控制地位，对公司的经营事
项如发展战略、经营管理、利润分配、关联交易和人事任免等
实际控制人不当控制的风险 决策和监督过程进行不当控制，可能偏离企业、中小股东、员
工、上下游客户的最佳利益目标。

针对上述风险，公司的风险管理措施如下:

公司实际控制人将认真学习并严格按照《公司章程》、三会议
事规则等各项规章制度治理公司，同时控股股东和实际控制人
出具《控股股东、实际控制人关于避免关联交易的承诺》，使
公司朝着更加规范化的方向发展。

本期重大风险是否发生……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。