公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-025

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：国新证券
上海道盾科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄金钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数7,709,700 股，占公司有表决权股份总数的 77.097%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-025

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案
1.议案内容：

经公司董事会提名：黄金钊、周政华、张峰、李孝莹、周红涛为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，记录下履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：

同意股数 7,709,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选》议案
1.议案内容：

经公司监事会提名：屈松、王永胜为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，记录下履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：

同意股数 7,709,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-025

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄金钊 董事 任职 2022 年 9 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

周政华 董事 任职 2022 年 9 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

张峰 董事 任职 2022 年 9 月 9 日 2022 年第一次临 审议通过
时股东大会

李孝莹 董事 ……
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