公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-021

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证券
上海道盾科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 8 月 22 日审议并通过：

提名黄金钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,210,000 股，占公司股本的 72.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名周政华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李孝莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周红涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

李孝莹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月出生，山东建筑大学材
料成型及控制工程，本科；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任钢铁研究总院青岛海洋腐

公告编号：2022-021

蚀研究所项目经理；2012 年 1 月至 2015 年 5 月，任青岛钢研纳克检测防护技术有限公
司项目经理、市场主管；2015 年 5 月至今，任上海道盾科技股份有限公司工程总监。
周红涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 4 月出生，中国海洋大学计
算机科学与技术，本科；2010 年 8 月至 2013 年 2 月，任青岛雅合科技发展有限公司现
场经理；2013 年 3 月至 2014 年 7 月，自由职业；2014 年 8 月至 2019 年 3 月，任青岛
钢研纳克检测防护技术有限公司项目经理；2019 年 4 月至 2019 年 12 月，自由职业；
2020 年 1 月至今，任上海道盾科技股份有限公司项目经理。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2022年 8 月 22 日审议并通过：

提名屈松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永胜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事人员履历

屈松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 1 月出生，徐州工程兵指挥学
院经济管理，本科；2012 年 7 月至 2013 年 12 月，任南京多茂科技发展有限公司软件
工程师；2014 年 1 月至 2015 年 6 月，任徐州增宇科技发展有限公司软件工程师；2015
年 7 月至 2017 年 12 月，任北京泓泰天诚科技有限公司软件工程师；2018 年 1 月至 2018
年 7 月，任北京凯特高科技术有限公司软件工程师；2018 年 8 月至今，任上海道盾科
技股份有限公司项目经理。

王永胜，男，中国国籍，无境外永久……
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