公告日期：2022-07-25

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证

券



上海道盾科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄金钊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事朱仲贤、梁宇、周政华因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹德龙因工作缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：





《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华（2022）审字第

430419 号《审计报告》，截止 2021 年 12 月 31 日的未分配利润为-3,319,660.49

元，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对



股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数 7,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。