公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-016

证券代码：833863 证券简称：道盾科技 主办券商：华融证券
上海道盾科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄金钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《上海道盾科技股份有限公
司 2021 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业

公告编号：2021-016

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海道盾科技股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海道盾科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海道盾科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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