公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-011

证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券
珠海国能新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 21 日审议并通过：

任命葛凯先生为公司董事长及总经理，任职期限三年，自2024年3月21日起生效。上述任命人员持有公司股份 28,500,000 股，占公司股本的 56.0527%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年3 月 21 日审议并通过：

选举魏静先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年3 月 21 日审议并通过：

聘任王玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘庆辉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 3 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2024-011

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
珠海国能新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
珠海国能新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

珠海国能新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日

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