公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-047

证券代码：833857 证券简称：ST 时光科 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2021 年 11月 2 日收到公司控股股东、实际控制人李晋文书面递交的《关于提
名尹申态为公司第三届董事会董事的议案》，提请在 2021 年 11 月 13
日召开的 2021 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

任命尹申态先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
为完善公司治理结构，公司现需聘任新的董事，经董事会提名，聘任尹申态先生为公司董事，尹申态先先生的任职有利于公司董事

公告编号：2021-047

会更好地发挥的职责，不会对公司生产经营产生不利影响。
（三） 新任董监高人员履历

尹申态先生，汉族，1998 年 06 月生，中国国籍， 2018 年 6 月 3

日至 2019 年 7 月，任申通快递公司物流部快递员，2019 年 8 月 1

日至今，任韵达快递物流部快递员。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免为公司人事结构调整，不会对公司生产经营产生
重大不利影响。
三、 备查文件
李晋文先生书面递交的《关于上海时光科技股份有限公司 2021
年第二次股东大会增加临时议案的函》

上海时光科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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