公告日期：2021-06-11

证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 6 月 11 日上海时光科技
股份有限公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 7 月 2 日 14:00-15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833857 时光科技 2021 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海瑞富律师事务所刘劲博、邵建波律师（如有）。（七） 会议地点

上海静安区江场路 1313 号 12 楼会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告议案》

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长李晋文先生就 2020 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。详情见《2020 年度董事会工作报告》。

(二)审议《2020 年度监事会工作报告议案》

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席沈霞静女士就 2020 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。详情见《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要议案》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
(四)审议《2020 年度财务决算报告议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将 2020 年度财务决算情况予以汇报。
(五)审议《2021 年度财务预算报告议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将 2021 年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《关于使用自有资金投资理财议案》

在确保正常经营所需流动资金的前提下，为了提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，公司拟决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币一亿元（¥100,000,000元）的额度内使用自有闲置资金投 资银行理财产品或境内证券投资或衍生品等有价证券，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品单次的额度不超过人民币 5,000 万
元（含 ）。 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2020-016）。
(七)审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，上海时光科技股份有限公司（以下简
称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-140,586,371.89 元，未弥补亏损-140,586,371.89 元，达到公司股本总额 101,567,200 元的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。
(八)审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案……
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