公告日期:2019-04-15
公告编号:2019-012
证券代码:833856 证券简称:宝润兴业 主办券商:海通证券
北京宝润兴业科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月15日
2.会议召开地点:公司深圳会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:韩潼彤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数19,663,300股,占公司有表决权股份总数的85.68%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-004)。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:
同意股数19,663,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计2019年度日常关联交易公告》(公告编号:2019-005)。2.议案表决结果:
同意股数1,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》有关规定,关联股东韩潼彤、张滨和北京宝润财富投资合伙企业(有限合伙)回避表决,关联股东合计持有股数为18,218,800股,占公司股份总数的79.38%。(三)审议通过《关于选举公司监事》议案
1.议案内容:
经第二届监事会第三次会议审议,选举赵恒波为公司新任监事,任期自监事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。
详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数19,663,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
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表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
按照《关联交易管理办法》有关规定,本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
(一)《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
(二)《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京宝润兴业科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日
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