公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-009
证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券
北京宝润兴业科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月28日
2.会议召开地点：公司深圳会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以邮件方式发出
5.会议主持人：韩潼彤
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事范坤芳因出差以通讯方式参与表决。

董事李田骥因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2019-009
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

根据公司业务的业务发展以及后续审计等业务相关的需要，公司决定更换合作会计师事务所，拟聘任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所经核查符合审计的相关资质要求。

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事韩潼彤、董事张滨回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年4月15日上午9:00-12:00在深圳市南山区高新技术产业园南区科技南七道粤美特大厦20-FA公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。审议议案有：


公告编号：2019-009
1、《关于会计师事务所变更》的议案；

2、《关于预计2019年度日常关联交易》的议案；

3、《关于选举公司监事》的议案
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。