公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-043
证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券
北京宝润兴业科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月30日
2.会议召开地点：公司深圳总部会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：曹牛顿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》议案
1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-043
（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三季度报告》（公告编号2018-041）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京宝润兴业科技股份有限公司
监事会

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