公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-039
证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券
北京宝润兴业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举韩潼彤为公司董事长，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

选举张滨为公司副董事长，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命张坚为公司总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命张滨为公司分管（运营条线）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命刘海津为公司分管（开发条线）的副总经理，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命刘登为公司财务总监，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

任命和蓉为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由韩潼彤主持。


公告编号：2018-039
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长韩潼彤持有公司股份6,172,775股，占公司股本的26.90%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、副总经理张滨持有公司股份6,689,775股，占公司股本的29.15%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张坚持有公司股份301,000股，占公司股本的1.31%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘海津持有公司股份1,000股，占公司股本的0.004%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监刘登持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书和蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

张坚，男，1975年生，中国国籍，本科学历。1999年7月至2000年12月，在深圳市东方火炬通信技术有限公司担任研发工程师。2001年1月至2004年3月，在傲天信息技术（深圳）有限公司，担任开发人员后任命为部门总监。2004年4月至2007年9月，任深圳市炫彩科技有限公司副总经理。2007年10月至2010年12月，任深圳市华亚和讯科技有限公司副总裁。2011年1月至2015年12月，任深圳市彩讯科技有限公司副总裁。2016年6月2018年1月2日：任北京宝润兴业科技股份有限公司副总经理。自2018年1月3日起，担任公司总经理。2018年9月10日起，担任公司董事。

刘登：女，1982年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于西安交通大学，中级会计师。2005年10月至2016年8月任职于亚忆电子（深圳）有限公司财会中心课长。2016年8月至2018年3月任职于深圳市大富科技股份有限公司财务部资金经理。2018年9月10日起，担任公司财务总监。
（一）换届的基本情况


公告编号：2018-039
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年9月10日审议并通过：

选举曹牛顿为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日。

本次会议召开7日前以电话、邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由曹牛顿主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席曹牛顿持有公司股份1,000股，占公司股本的0.004……
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