公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-037

证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司深圳总部会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：韩潼彤

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长》议案

1.议案内容：



因公司董事长、副董事长任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相



公告编号：2018-037

关法律法规的规定，公司董事会拟选举韩潼彤先生为公司董事长，拟选举张滨女士为公司副董事长，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。

经对拟选举人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



因公司总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任张坚先生为公司总经理，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。



经对拟聘任人员进行资格审查，张坚不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



因公司副总经理任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘海津先生、张滨女士为公司副总经理，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。



经对拟聘任人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合



公告编号：2018-037

《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：



因公司财务总监任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会拟聘任刘登女士为公司财务总监，任期三年，自2018年9月10日起至2021年9月9日止。



经对拟聘任人员进行资格审查，刘登不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于高管任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



因公司董事会秘书任期届满原因，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公……
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