公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-033
证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券
北京宝润兴业科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次会议于2018年8月20日审议并通过：

提名韩潼彤为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张滨为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名范坤芳为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张坚为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘海津为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李田骥为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事4人。董事张滨因出国休假以通讯方式参与表决。

会议由董事长韩潼彤主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-033
（二）换届后董事人员情况

董事韩潼彤持有公司股份6,172,775股，占公司股本的26.90%。不是失信联合惩戒对象。

董事张滨持有公司股份6,689,775股，占公司股本的29.15%。不是失信联合惩戒对象。

董事范坤芳持有公司股份1,142,500股，占公司股本的4.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事张坚持有公司股份301,000股，占公司股本的1.31%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘海津持有公司股份1,000股，占公司股本的0.004%。不是失信联合惩戒对象。
董事李田骥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事人员履历

张坚，男，1975年生，中国国籍，本科学历。1999年7月至2000年12月，在深圳市东方火炬通信技术有限公司担任研发工程师。2001年1月至2004年3月，在傲天信息技术（深圳）有限公司，担任开发人员后任命为部门总监。2004年4月至2007年9月，任深圳市炫彩科技有限公司副总经理。2007年10月至2010年12月，任深圳市华亚和讯科技有限公司副总裁。2011年1月至2015年12月，任深圳市彩讯科技有限公司副总裁。2016年6月2018年1月2日：任北京宝润兴业科技股份有限公司副总经理。自2018年1月3日起，担任公司总经理。
二、届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事会正常任期届满后换届，符合公司实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）北京宝润兴业科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议


公告编号：2018-033
北京宝润兴业科技股份有限公司
董事会

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