公告日期：2018-01-03

证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券



北京宝润兴业科技股份有限公司



第一届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京宝润兴业科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第二十八次会议的通知已于2017年12月26日以电话、邮件、传真等方式向各位董事送出，会议于2018年1月3日上午10点在公司会议室召开。



会议由公司董事长韩潼彤主持，公司现有董事5人，出席本次



会议的董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开



符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过以下议案：



（一） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。



议案内容：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会选举张滨为公司副董事长，协助董事长工作，同时免去张滨总经理职务。该选举没有导致董事会人数变动。



该选举副董事长张滨持有公司股份6,689,775股,占公司股本



29.15%。



通过本次新的选举，有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。



附选举副董事长张滨简历：



张滨，女，1971 年生，中国国籍，研究生学历。1993年 5月



至 1994年 4 月,在航天部骊山微电子公司担任科员。1994年 5月



至1999年4月，任深圳市广达电子有限公司总经理助理。1999年5



月至 2001年 4 月，任深圳市每日商情信息有限公司总经理。2001



年5月至2006年2月，任深圳市新空间通讯有限公司总经理。2006



年3月至2016年5月，任北京宝润兴业科技发展有限公司总经理。



2016年5月至今：任北京宝润兴业科技股份有限公司总经理。



表决结果：同意 5 票，占出席的有表决权董事人数的100%；反



对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。



议案内容：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事长韩潼彤提名，任命张坚为公司总经理，主持公司的经营管理工作，负责组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案等公司章程或董事会授予的其他职权，同时免去张坚副总经理职务，。



该任命总经理张坚持有公司股份151,000股,占公司股本的



0.66%。



通过本次新的任命，有利于公司管理结构进一步完善，有利于公司发展。



附任命总经理张坚简历：



张坚，男，1975 年生，中国国籍，本科学历。1999年 7 月至



2000年 12 月，在深圳市东方火炬通信技术有限公司担任研发工程



师。2001年 1月至2004年3月，在傲天信息技术（深圳）有限公



司，担任开发人员后任命为部门总监。2004年 4 月至 2007年 9



月，任深圳市炫彩科技有限公司副总经理。2007年10月至2010年



12 月，任深圳市华亚和讯科技有限公司副总裁。2011年 1 月至



2015年12月，任深圳市彩讯科技有限公司副总裁。2016年6月至



今：任北京宝润兴业科技股份有限公司副总经理。



表决结果：同意 5 票，占出席的有表决权董事人数的100%；反



对0票，占全体董事人数的0%；弃权0票，占全体董事人数的0%。



（三） 审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，



并提请股东大会审议。



议案内容：



为支持公司业务发展，补充公司经营现金流，保障公司持续稳定经营，预计2018年内将产生如下日常关联交易:



1、因公司业务发展迅速，公司拟在 2018 年内向银行申请短期



流动资金贷款，根据与银行的沟通方案，公司股东韩潼彤、张滨或韩潼彤、张滨及北京宝润财富投资合作企业（有限合伙）将为公司贷款提供连带责任保证担保，预计在 2018 年内，上述担保的总额不超过人民币 2000 万元。



2、若因临时流动资金周转需要，公司股东韩潼彤、张滨将借款给公司使用, 借款利息按照……
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