公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-002



证券代码：833856 证券简称：宝润兴业 主办券商：海通证券



北京宝润兴业科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议于2018年1月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年12月27日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席刘海渊主持，会议的召开符合《公司法》和《北京宝润兴业科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于选举公司监事的议案》，并提请股东大会审议。



公告编号：2018-002



会议经过审议，选举李波为公司新任监事，任期自监事会通过之日起至公司本届监事会成员任期届满之日止。



表决结果：同意3票，占监事总数100%；反对0票，占监事总数0%；



弃权0票，占监事总数0 %。



三、备查文件



《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



北京宝润兴业科技股份有限公司



监事会



2018年1月3日




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