公告日期：2018-01-03

证券代码：833854 证券简称：远望信息 主办券商：国信证券



浙江远望信息股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月30日



2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦



15楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长傅如毅先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份43,138,858股，占公司股份总数的89.93%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月15日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-039）。



2.议案表决结果：



同意股数 43,138,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，股东大会同意授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：



1、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；



2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；



3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。



2.议案表决结果：



同意股数 43,138,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月15日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-039）。



2.议案表决结果：



同意股数 43,138,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



三、备查文件目录



（一）《浙江远望信息股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



浙江远望信息股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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