公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-032



证券代码：833854 证券简称：远望信息 主办券商：国信证券



浙江远望信息股份有限公司



独立董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临



时股东大会于2017年9月16日审议并通过：



聘任金伟信先生担任公司独立董事职务，同时担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满止。



本次会议召开19日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



13人，持有公司股份41,618,146股，占股份总数的86.76%，会议由



董事长傅如毅先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数41,618,146股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-032



该任命独立董事金伟信先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



原独立董事张炎龙先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司增补金伟信先生为公司独立董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



独立董事金伟信先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次独立董事的聘任符合公司发展战略，将对公司生产、经营发挥积极作用。



三、备查文件



（一）《浙江远望信息股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》



浙江远望信息股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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