公告日期：2017-05-18

证券代码：833854 证券简称：远望信息 主办券商：国信证券



浙江远望信息股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788 号海越大厦



15楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长傅如毅先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份40,582,996股，占公司股份总数的84.60%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数40,582,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数40,582,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《2016年度报告及摘要》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披



露平台上披露的《浙江远望信息股份有限公司2016年年度报告》（公



告编号：2017-011）、《浙江远望信息股份有限公司2016年度报告摘



要公告》（公告编号：2017-012）。



2.议案表决结果：



同意股数40,582,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数40,582,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1.议案内容



公司2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。



未分配利润留存以后年度分配。



2.议案表决结果：



同意股数40,582,996股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(六)审议通过《关于向有关银行申请 2017 年度综合授信额



度的议案》



1.议案内容



同意公司及子公司2017年向中国建设银行、南京银行、中国农



业银行等银行申请不超过2000万元人民币（以实际借款金额为准，



含正在履行的借款额度）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，股东大会同意授……
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