公告日期：2017-04-26

证券代码：833854 证券简称：远望信息 主办券商：国信证券



浙江远望信息股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日14时00分



结束时间：2017年5月16日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦15楼浙江远望



信息股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》；



2、审议《2016年度监事会工作报告》；



3、审议《2016年度报告及摘要》；



4、审议《2016年度财务决算报告》；



5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；



6、审议《关于向有关银行申请2017年度综合授信额度的议案》；



7、审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



议案内容详见：公司于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-009）、《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）、《关于向有关



银行申请2017年综合授信额度的公告》（公告编号：2017-013）、



《关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：



2017-014）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（如有）；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面授权委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月16日上午8:00至上午9:00



(三)登记地点:



公司董事会秘书办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：傅梁锋



2、联系电话：0571-87831525



3、传真：0571-87831525



4、联系地址：杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦15楼



5、邮编：310051



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通食宿费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《浙江远望信息股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



2、《浙江远望信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。



浙江远望信息股份有限公司



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