公告日期：2016-08-26

证券代码：833854 证券简称：远望信息 主办券商：国信证券

浙江远望信息股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月25日

2.会议召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦15楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅如毅先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份42,100,000股，占公司股份总数的97.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

同意根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订，修改《公司章程》第四章、第六章等的相关内容。

详见《浙江远望信息股份有限公司章程》（公告编号：2016-042）。

2.议案表决结果：

同意股数42,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

针对本次关联交易等变化事项，对《股东大会议事规则》有关条款进行相应修订。详见《浙江远望信息股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2016-044）。

2.议案表决结果：

同意股数42,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

针对本次关联交易等变化事项，对《董事会议事规则》有关条款进行相应修订。详见《浙江远望信息股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2016-045）。

2.议案表决结果：

同意股数42,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容

为规范公司的关联交易，保障公司和股东的合法权益。依据《公司法》和公司章程及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，对《关联交易管理制度》进行修订。详见《浙江远望信息股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2016-047）。

2.议案表决结果：

同意股数42,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）《浙江远望信息股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决

议》

浙江远望信息股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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