公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-021

证券代码：833848 证券简称：光宇股份 主办券商：西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许福贵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,823,430 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-021

4．公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司申请 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于股东大会审议通过后依照 有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申 请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需 全国中小企业股份转让系统同意，故股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。
具体详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号:2024-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺 利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但

公告编号：2024-021

不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变 更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,823,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权……
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