公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-028

证券代码：833848 证券简称：光宇股份 主办券商：西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许福贵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,323,430 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-028

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向关联方追加借款暨关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟向关联方临汾市中贝科技有限公司追加借款100 万元人民币,借款期限 1 年，借款利率按协议约定利率执行。

本次借款用于补充公司流动资金需要。借款的具体金额、借款利率、使用期限等具体事项以公司与关联方签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号： 2022-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 8,823,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因股东许福贵、许锐、许敏、许慧、临汾光宇投资有限公司与本议案有关联关系，所以回避本议案的表决, 回避表决的股份数为 47,499,900 股。
三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山西光宇半导体照明股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

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