公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-014

证券代码：833848 证券简称：光宇股份 主办券商：西部证券
山西光宇半导体照明股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长许福贵

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事 CorneliusAntonius Maria Collart 因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-014

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司拟向关联方借款暨关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟向关联方临汾市中贝科技有限公司借款 200万元人民币,借款期限 1 年，借款利率按协议约定利率执行。

本次借款用于补充公司流动资金需要。借款的具体金额、借款利率、使用期限等具体事项以公司与关联方签订的借款合同为准。具体内容详见公司于 2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号： 2022-015）。
2.回避表决情况

临汾市中贝科技有限公司为董事贾兰凤担任法定代表人的企业，董事许福贵为贾兰凤配偶，关联董事许锐系贾兰凤的儿子。董事许福贵、贾兰凤、许锐回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西光宇半导体照明股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山西光宇半导体照明股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

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