公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-026

证券代码：833846 证券简称：中正股份 主办券商：湘财证券
江苏中正检测股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：公司董事现场参加会议并以投票形式行使表决权

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：钱俊

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘任财务负责人、董事会秘书》议案
1.议案内容：

因原财务负责人、董事会秘书个人原因辞职，现聘任张姣姣为财务负责人、

公告编号：2023-026

董事会秘书，已具备相关任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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