公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-004
证券代码：833840 证券简称：永安期货 主办券商：中信证券
永安期货股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司住所并相应修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条公司住所：杭州市新业路200号华峰 第四条公司住所：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104 国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104
室、16层、17层、2702室。 室、16层、17层、2604、2702室。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16层、17层、2702室。


公告编号：2019-004
拟变更公司注册地址为：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦10层、1101室、1102室、1104室、16层、17层、2604、2702室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》的修订是因业务发展需要，拟增加经营场地用于日常办公，对公司经营发展将产生积极影响。
四、备查文件
（一）永安期货股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

永安期货股份有限公司
董事会
2019年1月23日

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