公告日期：2017-09-20

公告编号： 2017-026

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证券代码： 833838 证券简称： 美世创投 主办券商： 财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2017 年第一次临

时股东大会于 2017 年 9 月 19 日审议并通过：

任命李景忠先生为公司董事， 任职期限自 2017 年第一次临时股

东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东， 实际到会股东

2 人， 持有公司股份 226,146,806 股， 占股份总数的 93.84%， 会议由

董事长张洪欣先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 226,146,806 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2017-026

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该任命董事李景忠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李景忠先生未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩

戒的对象， 符合全国中小企业股份转让系统《 关于对失信主体实施联

合惩戒措施的监管问答》 的要求。

(三)任命/免职原因

公司原董事伍琼女士因个人原因辞去公司董事职务， 导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《 公司法》 、 《 公司章程》

等相关法律法规、 规范性文件的规定， 公司于 2017 年 9 月 19 日召

开 2017 年第一次临时股东大会， 选举李景忠先生为新任董事。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

新董事任职后， 公司董事会成员为五人， 公司董事会成员人数符

合《 公司法》 及《 公司章程》 的有关规定。

(二)对公司生产、 经营上的影响

该董事的任命有利于公司进一步完善公司治理结构， 提升公司规

范化运作水平， 不会对公司生产、 经营产生不利影响。

三、 备查文件

（ 一）《 美世联合创业投资股份有限公司第一届董事会第十八次

会议决议》 。

（ 二） 《 美世联合创业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股

东大会决议》 。

公告编号： 2017-026

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美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日


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