公告日期：2024-04-29

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭要武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
31,559,887 股，占公司有表决权股份总数的 56.1628%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司副总经理饶剑峰先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关条款，拟对《公司章程》进行如下修订：

原规定 修订后

第一百五十二条 公司设监事会。监事 第一百五十二条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 会由 3 名监事组成，监事会成员应当
人，职工监事 1 人。 包括股东代表和适当比例的公司职工
监事会设监事会主席 1 名，由全体监 代表，其中职工代表的比例不得低于
事过半数选举产生。监事会主席召集 三分之一。

和主持监事会会议。监事会主席不能 监事会设监事会主席 1 名，由全体监
履行职务或者不履行职务的，由半数 事过半数选举产生。监事会主席召集
以上监事共同推举一名监事召集和主 和主持监事会会议。监事会主席不能
持监事会会议。 履行职务或者不履行职务的，由半数
以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,559,887 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况


本议案无需回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2024-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

一 关于提名彭要武为 31,559,887 100% 是

公司第四届董事会

董事的议案

二 关于提名余振华为 31,559,887 100% 是

公司第四届董事会

董事的议案

三 关于提名彭新伟为 31,559,887 ……
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