公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭要武先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举彭要武先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举彭要武先生为第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任彭要武先生为公司总经理及确定其薪酬的议案》
1.议案内容：

聘任彭要武先生担任总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；彭要武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任田文敬先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》1.议案内容：

聘任田文敬先生担任副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；田文敬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任彭新伟先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》1.议案内容：


公告编号：2024-022

聘任彭新伟先生担任副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；彭新伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任饶剑峰先生为公司副总经理及确定其薪酬的议案》1.议案内容：

聘任饶剑峰先生担任副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满，薪酬按照公司薪酬制度执行；饶剑峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋丽梦、伍林对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任库洪仲先生为公司财务负责人及确定其薪酬的议案》1.议案内容：

聘任库洪仲先生担任财务负责人，任期三年。……
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