公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-012

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保
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湖北美天生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭要武先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向武汉农村商业银行黄冈分行申请流动资金贷款 1000 万元的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向武汉农村商业银行黄冈分行再次申请流动资金

公告编号：2023-012

贷款 1000 万元用于我公司经营周转，期限 12 个月；由武穴市中小企业融资担
保有限责任公司提供连带责任保证担保。同意公司按综合授信合同约定履行义 务和责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向武穴农村商业银行田镇支行申请 1000 万元银行借款的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向武穴农村商业银行田镇支行再次申请 1000 万
元银行借款，期限 12 个月，利率按双方协商认可的利率执行，由武穴市中小 企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人彭要武先 生及配偶提供个人全额连带责任保证担保。同意公司按综合授信合同约定履行 义务和责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请贷款担保的议案》
1.议案内容：

因经营周转需要，同意向武穴市中小企业融资担保有限责任公司申请为公 司在武汉农村商业银行股份有限公司黄冈分行的 1000 万元流动资金借款、在 武穴农村商业银行田镇支行的 1000 万流动资金借款提供担保，担保总额度不 超过 2000 万元，担保期限自每笔借款发放之日起算期满一年为止。并用公司 位于田镇马口工业园厂区内机械设备 2012 台套和位于武穴市田镇办事处马口

公告编号：2023-012

工业园的12986.12平方米工业用地及土地上的6978.12平方米建筑物[不动产 权证号：鄂（2018）武穴市不动产权第 0002088 号]在银行抵押贷款后的剩余 价值（评估价值为 1321.64 万元，已在中国银行股份有限公司黄冈分行办理了 1000 万元的抵押贷款）作抵押,为上述贷款提供反担保。实际控制人彭要武先 生及配偶、董事彭新伟先生分别以个人房产抵押方式提供反担保。同意公司按 担保合同约定履行义务和责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁》
1.议案内容：

因经营周转需要，公司拟向海尔融资租赁股份有限公司申请融资租赁，金
额不超过 1000 万元，期限 18 个月，利率按双方协商认可的利率执行，该笔融
资以公司位于湖北省武穴市田镇马口工业园内的公司部分……
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