公告日期：2023-06-07

证券代码：833833 证券简称：美天生物 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北美天生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长彭要武先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
35,111,588 股，占公司有表决权股份总数的 62.328%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事彭新伟、代军勋、刘应民因其他公务
活动缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理饶剑峰先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,111,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2022 年独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,111,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,111,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,111,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：


公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,111,588 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》
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