公告日期：2016-05-11

证券代码：833829 证券简称：鹏飞股份 主办券商：英大证券

洛阳鹏飞耐磨材料股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：河南省洛阳市汝阳县产业集聚区东环路3号洛阳鹏飞公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贾玉川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份45,159,030股，占公司股份总数的90.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于2015年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过关于2015年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过关于2015年度财务决算报告的议案

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数45,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过关于2016年度财务预算报告的议案

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数41,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.14%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过2015年年度报告及摘要的议案

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2015年年度报告》（编号：2016-012）及《年度报告摘要》（编号：2016-013）。

2.议案表决结果：

同意股数45,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(六)审议通过关于2015年度利润分配预案的议案

1.议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数41,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.14%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.86%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(七)审议通过关于续聘公司2016年财务审计机构的议案

1.议案内容

同意公司聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数45,159,030股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0……
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