公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-018

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广州市铭慧机械股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833822 铭慧股份 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的盈科律师事务所陈设、孙晶律师。
（七）会议地点

广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>》
议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
（二）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>》
议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-020)。
（三）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。


公告编号：2021-018

（四）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度财务决算报告>》
议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
（五）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2021 年度财务预算报告>》
议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
（六）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核说明》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
（九）审议《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2020 年度利润分配>》

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2021-012)。
上述议案不存……
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