公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-022

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安
南京浦江合金材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任启才先生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本 次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


公告编号：2024-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年半年度报告》，公告编号：2024-021。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-023。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。


公告编号：2024-022

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2024 年半年度度权益分派预案公告》，公告编号：2024-024。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司关于修订<公司章程>相应条款》议案
1.议案内容：

公司本次权益分派实施后，总股本增加至 72,375,892 股，公司
注册资本变更为 72,375,892.00 元，同意就公司注册资本增加事宜修订《公司章程》，并授权公司管理层办理《公司章程》修改事宜的工商变更登记等相关手续。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司关于修订<公司章程>相应条款公告》，公告编号：2024-025。


公告编号：2024-022

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《南京浦……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。