公告日期：2024-04-12

证券代码：833821 证券简称：浦江股份 主办券商：国泰君安

南京浦江合金材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：南京经济技术开发区刀枪河路 15 号(公司会议室)3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票.
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任启才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京浦江合金材料股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股
份总数 59,778,547 股，占公司有表决权股份总数的 94.53%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2023 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,778,547 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算
方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2023 年
年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2024 年年度财务
预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,778,547 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财务预算
方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年经审计的财务报告，董事会编制了公司 2023 年
年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。根据公司生产经营发展计划和经营目标，董事会编制了公司 2024 年年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,778,547 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《2023 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：


具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《南京浦江合金材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,778,547 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（五） 审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中……
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