公告日期：2017-09-08

公告编号： 2017-017

1 / 2

证券代码： 833820 证券简称： 凯琦佳 主办券商：安信证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：阳斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，

持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》的有关规定。

公告编号： 2017-017

2 / 2

(一)审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供反担

保的议案》

1.议案内容

公司实际控制人、董事长、总经理阳斌及其配偶与公司董事、副

总经理李文胜及其配偶为公司向华夏银行股份有限公司深圳龙华支

行申请贷款向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东阳斌、李文胜回避表决

三、 备查文件目录

深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 8 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。