公告日期：2016-06-29

公告编号：2016-021

证券代码：833820 证券简称：凯琦佳 主办券商：安信证券

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

（深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区知己工业园）

2016年第一次股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）二〇一六年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明......2

目录......3

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6

（五）公司分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......6

（六）股票限售安排......6

（七）募集资金用途......6

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......6

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......6

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......6

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......6

四、其他需要披露的重大事项......7

五、本次股票发行相关中介机构信息......7

（一）主办券商......7

（二）律师事务所......7

（三）会计师事务所......8

六、有关声明......9

释义

在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

凯琦佳、公司、发行人指 深圳市凯琦佳科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市凯琦佳科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《深圳市凯琦佳科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次定向发行、本次发行指 凯琦佳通过定向发行方式，向认购人发行股票募

集资金的行为

发行对象、认购人 指 参与本次定向发行的合格投资者

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 北京德恒（深圳）律师事务所

会计事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、万元

一、公司基本信息

公司名称：深圳市凯琦佳科技股份有限公司

证券简称：凯琦佳

证券代码：833820

法定代表人：阳斌

信息披露负责人：陈朝晖

注册地址：深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区知己工业园二期4#厂房201

电话：0755-85235458

传真：0755-84205478

网址：http://www.cectn.com

电子邮箱：cectn@cectn.com.cn

二、发行计划

（一）发行目的

为进一步促进公司业务的发展，提高公司市场竞争力和盈利能力，公司拟向合格投资者定向发行公司股票。

（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行对象范围包括公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。