公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：833815 证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券
山东嘉友互联软件股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：韩红伟

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预估情况的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及经营情

公告编号：2024-001

况，公司对 2024 年度的日常性关联交易情况进行预计。

1 、公司为保障稳定的办公场所，自 2015 年 7 月 1 日以市场公允价格租赁
关联方济南兆因环健商贸有限公司的自有房产。 公司 2024 年预计日常性关联交易为租赁费用的发生，基于目前现状而作出的预计交易金额不超过 40 万元。
2、济南兆因环健商贸有限公司 2024 年向公司提供劳务，公司基于对业务的合理估计，预计交易金额不超过 50 万元。

3、为了扩大公司经营规模， 2024 年度预计接受山东特普软件有限公司提供劳务 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长韩红伟作为济南兆因环健商贸有限公司的股东，为本议案关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年使用自有资金进行短期理财产品的议案》1.议案内容：

为提高自有资金使用效率，公司计划利用闲置自有资金进行短期理财，2024年度购买短期理财产品的额度为 1,500 万元（不含循环资金），请予以审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议
相关议案。


公告编号：2024-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

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