公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-039



证券代码：833812 证券简称：天溯计量 主办券商：招商证券



深圳天溯计量检测股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月26日在深圳市龙岗区宝龙社区锦龙大道2号1栋605会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月22日发出。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长龚天保先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、决议内容：现根据公司的战略规划及发展需要，经多方面综合评估及与原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商一致，公司拟改聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。具体详见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-040）。



2、回避情形：不涉及关联交易事项



公告编号：2017-039



3、表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



4、是否提交股东大会：



根据《公司章程》等相关规定，本次变更会计师事务所尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



1、决议内容：提请召开2018年第一次临时股东大会，审议关于



变更会计师事务所的议案。



2、表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



三、备查文件目录



1、公司第一届董事会第十六次会议决议



深圳天溯计量检测股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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