公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022

证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券
天津华鸿科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时 30 分-11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-022

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
天津华鸿科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 60,043,760.75 元。公司拟
以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计派送税前现金 8,856,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以 后年度分配
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复 印件和出席者身份证办理登记； 2、个人股东持本人身份证办理登记； 3、代 理人凭本人身份证、授权委托书办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或传 真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：天津华鸿科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邢艳利 联系电话：022-58775333 传 真： 022-
58775353 联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路 278 号 B 厂
房 A01 邮 编：300308

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。（三）临时提案


公告编号：2019-022

临时议案请于会议召开 10 日前以书面形式提出。
五、备查文件目录
《天津华鸿科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《天津华鸿科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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