公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-012



证券代码：833807 证券简称：华鸿科技 主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长崔成哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，实际出席董事9人。



董事王连恩和段咏因公出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过40,000,000元人民币



公告编号：2019-012



的闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的短期银行理财产品，投资期限自公司2019年第二次临时股东大会通过相关议案之日起12月内有效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与花旗银行开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：



为防范汇率风险，公司拟不时与花旗银行（中国）有限公司（包括其各分行和分支机构）进行与货币相关的任何即期、远期或前述任何组合产品交易。决议有效期自2019年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，额度不超过600,000美元。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：



因公司业务发展需要，拟向中国银行天津保税分行申请短期流动资金贷款授信额度，贷款金额不超过400万元人民币或等值外汇，贷款期限一年，用途为采购原材料，担保方式为法定代表人崔成哲个人无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长崔成哲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-012



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向浦发银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：



为满足公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请使用800万元人民币的融资额度，期限为一年，担保方式为结构性存款质押。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，2019年度公司将与关联方上海康莱国际贸易有限公司、Carelife（USA）Inc.发生关联交易金额为400万元，具体如下：



关联方名称 交易类型 交易内容 预计发生额（万元）



上海康莱国际贸易有限公 销售 采血针、安采针、采血笔 100

司



Carelife（USA）Inc. 销售 采血针、安采针、采血笔 300



2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

与会董事与该议案均不存在关联关系，无需回避表决。上海康莱国际贸易有限公司为公司股东卞为强之……
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