公告日期：2019-04-08

天津华鸿科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月3日
2.会议召开地点：天津华鸿科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长崔成哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数3,560万股，占公司有表决权股份总数的80.40%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数3,560万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数3,560万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》


同意股数3,560万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为51,407,931.80元。公司拟以权益分配实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），共计派送税前现金4,428,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。
2.议案表决结果：

同意股数3,560万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，2018年与上海康莱国际贸易有限公司发生关联交易，主要为：公司向上海康莱国际贸易有限公司销售采血针、安采针和采血笔，实际发生金额2,465,128.20元，超出预计金额465,128.20元。
2.议案表决结果：

同意股数3,560万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

出席会议股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机
构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数3,560万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于向花旗银行申请融资额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营所需，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（包括其各分行和分支机构）申请使用最高金额不超过等值人民……
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